[天津钢轨] 该厂主要以买钢坯加工钢材为主,目前接近盈亏平衡“洗钱”事件频繁也反映出目前反洗钱局势的严峻性,这也引起了监管层的注意。央行[微博]网站昨日公布了反洗钱形势通报会内容,并要天津钢轨求强化金融机构和支付机构利用新兴业务进行洗钱的风险管理。
按央行定义,洗钱就是通过隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质,通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供资金账户、协助转换财产形式、协助转移资金或汇往境外等。
央行副行长李东荣表示,要深刻认识当前反洗钱和反恐怖融资工作形势,明确工作主线和方向,在反洗钱领域坚持风险为本原则,增强风险防范意识。
在资金转移境外市场需求很大的情况天津钢轨下,受到个人5万美元的换汇额度限制,不少专业人士或者专业机构开始提供各种洗钱渠道。此前,多家银行曝出通过新兴业务涉嫌违规洗钱,引起了社会各界对于反洗钱的广泛关注。对此,李东荣表示,金融机构和支付机构要强化新兴业务的洗钱风险管理。
此前,央行揭秘了六种洗钱方式,包括:用现金走私来 [天津钢轨] 转移;非法买卖外汇、跨境汇兑的地下钱庄;通过少报出口多报进口的贸易洗钱;以企业正常海外投资的形式转往国外;使用信用卡大额消费或提现来实现资金向境外转移;利用离岸金融中心。
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