[38kg钢轨]2014年首批淘汰落后和过剩38kg钢轨产能名单共涉及焦炭企业44家,共1473万吨产能。 另一名中担高管杨某表示,为了规避银行的资金监管,中担一般通过三种方式获取企业资金:第一种企业用自有资金先行给中担交纳保证金;第二种在贸易融资中,贷款企业提供与上下游的买卖合同,银行按照受托支付要求将贷款打到贷38kg钢轨款企业的上游企业账户,再要求贷款企业的上游企业将钱打到中担指定账户;第三种是中担的关联公司和贷款企业签订虚假购销合同,受托支付请求银行直接打款到中担的关联公司账户上。
陈某还表示,通过上述模式企业从银行获取贷款33亿余元,其中中担公司以保证金形式套取使用约12亿元。2011年银行信贷收缩,中担公司资金链断裂无法按时归还客户借款导致风险暴露。
一名中担公司关联公司的负责人表示:“中担成立[38kg钢轨]的数十家关联公司除了一两家有经营外,其他的都是为了走账方便而开设的。这些公司都未开展实际经营,也没有自己的人员,财务上也不独立,由中担公司财务部统一管理。”
中担的资金去向多为海外投资和给广东的关联公司。2011年12月,中担总经理刘辉曾在开会时表示,中担公司的资金用于搭建海外的亚瑟尔平台约5000万元,银桥典当公司发放拆借款1.2亿元,收购香港上市公司1亿元,借给陈奕标控制的广东华鼎担保公司约5亿元。
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