[70kg钢轨]钢厂的产量和库存量也呈现70kg钢轨双双回落趋势。由于前期钢价持续大幅下跌,钢企盈利不断缩水 当年,王小强共办理信用卡19张,每张卡的透支额度在3万元至8万元不等,并陆续激活这些卡,进行恶意透支。
“以卡养卡”终露尾巴
频繁透支套现很容易引起银行的怀疑,为避免这种情况发生,王小强专门找到了一个有银行POS机的商户,支付给对方一定佣金后,利用POS机刷卡套现,再用套来的钱偿还其他信用卡的欠款。
就这样,在一年多时间里,王小强用“以卡养卡”的方式共恶意透支人民币29万余元,加上利息和滞纳金,银行累计丢账33万元。
俗话说“多行不义必自毙”。由于手上的卡太多,王小强有一张信70kg钢轨用卡没有及时还款,在联系不上本人的情况下,银行工作人员根据登记信息找到了真实的办卡申请人,结果对方根本不知道自己什么时候被办了信用卡。
银行报案后,警方查到有一张其他银行的银行卡曾对这些信用卡有还款记录,追寻这条线索,警方很快找到王小强,并将其抓获。今年3月8日,王小强因涉嫌信用卡诈骗罪被刑事拘留。
检察建议弥补漏洞
案发后,负责审理此案的成华区检察院[70kg钢轨]第一时间作出反应,向涉案银行发出检察建议书:建议该行加强监督,严格按照相关规定办理信用卡业务,同时加强外部风险防范,必须与信用卡申请人当面进行身份核实。该银行总行也发出紧急通知,要求各支行在办理信用卡业务时,必须由申请人本人进行实名签字认证。
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